通告日期 2009-08-14
股票代码：000538股票简称：bwin必赢 通告编号：2009-032
bwin必赢2009年第二次暂时股东大会决议通告
主要提醒：本公司及其董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。
一、主要提醒：本次聚会召开时代没有增添、反对或变换提案的情形 。
二、聚会通知通告及召开情形
2009年7月29日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009年第二次暂时股东大会的通知》，聚会的召开情形如下：
1、聚会召集人：公司董事会 。
2、聚会主持人：公司董事长王明辉先生 。
3、召开方法：现场聚会
4、召开时间：2009年8月13日上午9：00 。
5、召开所在：昆明市二环西路222号本公司五楼聚会室 。
6、本次聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关划定 。
三、聚会的出席情形股东及股东代理人共 35人，代表股份 343,258,970股，占公司总股份534,051,138股的64.27% 。
四、聚会以记名投票方法审议通过了以下议案：
聚会接纳累积投票制表决，选举项兵、杨勇为公司第六届董事会董事，其中项兵为自力董事 。详细表决效果如下：
1、选举项兵先生为公司自力董事的议案表决效果：
赞成该报告股份343258970股，占出席聚会股东代表股份100%；
差别意该报告股份0股，占出席聚会股东代表股份0%；
弃权该报告股份0股，占出席聚会股东代表股份0% 。
2、选举杨勇先生为公司董事的议案表决效果：
有用票35张，弃权票0张，无效票0张；
赞成该报告股份339,146,406股，占出席聚会股东代表股份98.80191%；
差别意该报告股份4,005,423股，占出席聚会股东代表股份1.16688%；
弃权该报告股份107,141股，占出席聚会股东代表股份0.03121% 。
凭证以上选举效果，项兵、杨勇担当本公司第六届董事会董事，其中项兵为自力董事 。
五、状师见证情形
1、状师事务所名称：云南海合状师事务所
2、状师姓名：郭靖宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席聚会职员资格、大会主持人的资格、表决程序和效果均切合执法、规则及公司《章程》的划定，所形成的决议正当有用 。
特此决议
bwin必赢
董事会
2009年8月13日
项兵简历：
项兵，男，1962年5月生，香港籍，加拿大ALBERTA 大学管理学博士 。
历任香港科技大学讲师，中欧国际工商学院焦点教授，北京大学教授，博士生导师 。现任长江商学院院长 。
杨勇简历：
杨勇，男，生于1964年12月，本科，历任云南省医药公司副总司理、云南省医药有限公司总司理，现任本公司副总司理兼云南省医药有限公司总司理 。
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